bitpie钱包官方下载|FATF 将尼日利亚、南非列入脏钱灰名单

非洲最大的两个经济体尼日利亚和南非已被列入金融行动特别工作组 (FATF) 的洗钱灰名单，声称两者都需要做很多工作才能达到全球标准。

FATF 的灰名单包括受总部位于巴黎的组织加强监督的国家。 被列入名单会影响一个国家的全球金融声誉，从长远来看，会降低其从发展机构获得资金的机会。

南非储备银行（SARB）在回应中表示，已大大加强反洗钱打击力度。 该银行声称已与国家财政部一起做出实质性努力，以“在 12 个月的观察期内解决南非 FATF 相互评估报告 (MER) 中包含的建议行动。”

在加强金融审查的情况下，央行承诺加强监管并提高“行政处罚的劝诫性和相称性”。

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“我们认为短期内对市场和增长的影响有限，但如果外国银行认为 SA（南非）将被列入名单，这种影响将随着时间的推移而增加，”Peter Attard 评论说。

Attard 是研究公司 Intellidex 的董事总经理，他将此举描述为“非常不幸”但“最终可以避免”。

“认为南非会在一年内脱离名单将是一厢情愿的想法，除非现在有适当的努力来扭转局势。”

尼日利亚被列入灰名单之际，正值该国在严重的现金短缺和竞争最激烈的选举之一的压力下苦苦挣扎。

正如 CoinGeek 报道的那样，非洲最大的经济体最近重新设计了面值 200、500 和 1,000 奈拉的纸币。 为了将旧纸币换成新纸币，尼日利亚中央银行使该国陷入现金短缺，经济几乎陷入停滞。

尽管尼日利亚人已于 2 月 25 日参加投票，但尼日利亚政府并未立即对将其列入灰名单做出回应。

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