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真假tokenpocket钱包怎么区分|香港otc交易平台

真假tokenpocket钱包怎么区分 2024-03-09 17:24:02

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一文讲透丨香港虚拟货币OTC业务如何合规开展？ - 知乎

一文讲透丨香港虚拟货币OTC业务如何合规开展？ - 知乎切换模式写文章登录/注册一文讲透丨香港虚拟货币OTC业务如何合规开展？刘红林律师上海曼昆律师事务所主任香港虚拟货币监管两手抓2024年2月2日，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，政府认为有需要把虚拟货币场外交易所 (OTC) 纳入监管，并将于短期内就拟议的监管框架展开咨询，期望市民和持份者踊跃表达意见。这短期之内有多短我们不确定，但很确定的是：虚拟货币OTC在香港将迎来合规时代。香港作为老牌国际金融中心，对虚拟货币这一新事物的态度相对来说一直比较开放和包容。香港没有将虚拟货币视为法定货币或金融工具，而是将其定义为一种“虚拟资产”，并根据其涉及的活动和风险程度，采取相应的监管措施。目前，香港对虚拟货币的监管主要集中在两个方面：一是对虚拟资产交易平台（VASP）的监管，二是对场外交易（OTC）商家的监管。根据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于2023年6月发布的《证券及期货条例下有关提供虚拟资产交易服务的许可制度》，所有在香港提供虚拟资产交易服务的平台都需要向SFC申请许可，并遵守相关的法律法规和监管要求。目前香港已经有两间持牌虚拟资产交易平台（HashKey和OSL）透过牌照升级，可向零售投资者提供比特币 (BTC) 和以太币 (ETH) 交易服务。此外，还有多家平台正在申请许可或处于过渡期。SFC表示，将根据市场情况和投资者保护需要，不时检讨和完善许可制度。此前曼昆律师们有撰写多篇文章和大家分享香港持牌交易监管相关的文章《一文讲透｜香港虚拟货币交易所持牌制度》、《一文讲透丨虚拟货币基金如何在香港合规展业？》，这篇文章我们主要聊一聊虚拟货币OTC商家的监管。香港虚拟货币OTC商家多少？虚拟货币OTC商家，即提供场外交易（Over-the-counter）服务的机构或个人。场外交易是指在交易所以外的平台或渠道进行的加密货币买卖，通常涉及现金或其他法定货币。场外交易有以下几种形式：· 线上平台：通过网站、社交媒体、聊天软件等网络工具，连接买卖双方，提供撮合、托管、清算等服务。· 线下店铺：在实体店面提供现金换加密货币或反之的服务，通常不需要实名认证或其他合规要求。· ATM机：在公共场所设置的自助设备，可以用现金或银行卡购买或出售加密货币。根据香港执法机关初步实地观察的粗略估计，全港约有200间实体虚拟资产场外交易店（包括以自动柜员机操作的场外交易店）正在运作，以及约有250个网络上活跃的提供虚拟资产买卖服务商。在绝大部分OTC商家的线下店铺和ATM机，一般都不需要KYC，交易只需要几分钟完成，这为加密货币用户提供了便捷、灵活、隐私的交易方式，尤其受到大陆用户的欢迎。为什么这么说？虽然中国明确不让虚拟货币交易所的业务在中国开展，但神奇的是：据Chainalysis数据，中国大陆仍是全球的第四大加密货币交易市场。然而因为内地政策的原因，买卖虚拟货币而导致的银行卡被冻结日益频繁，因此有越来越多的币圈老玩家会选择到香港自由行时在OTC商家出入金。为什么要对OTC监管？凡事皆有两面，OTC商家为用户提供便捷和隐私的出入金渠道之时，也被不法分子滥用。2023年9月5日，香港警方拘捕6名JPEX涉案男子，涉案人员之一便是虚拟货币OTC服务商加密豹行政总裁陈小龙。JPEX案犯罪嫌疑人被香港警方抓捕，图片来源Techub News整体而言，目前虚拟货币OTC存在如下三方面的问题。· 缺乏有效监管：目前香港对于虚拟货币OTC商家没有明确的监管框架和要求，这导致了一些不规范和不合法的行为。例如，部分OTC商家涉嫌诈骗、洗钱、恐怖融资等犯罪活动，损害了投资者利益和社会秩序。一些诈骗团伙通过有关联的OTC交易店吸引零售投资者的资金。· 缺乏行业标准：目前香港的OTC商家没有统一的行业标准和自律机制，各自为政，导致了市场的混乱和不公平竞争。例如，部分OTC商家为了吸引客户，提供高额回报、低廉费用、无限额度等条件，诱导用户进行不理性交易。另外，部分OTC商家也存在信息不透明、服务质量低下等问题，影响了市场的公信力和效率。· 缺乏用户保护：目前香港的OTC商家没有为用户提供足够的保护措施和救济途径，用户在遇到问题时往往无法得到及时和有效的解决。例如，部分OTC商家没有对用户进行身份验证和风险提示，也没有建立完善的投诉处理和纠纷解决机制，用户在遭遇欺诈、延迟、错误等情况时难以追究责任或索赔。另外，部分OTC商家也没有对用户的隐私和数据进行充分保护，导致用户信息泄露或被滥用。香港如何监管虚拟货币OTC?2024年2月8日，香港政府就设立虚拟资产场外交易服务（OTC）提供者发牌制度的立法建议展开公众咨询。通过梳理该立法建议书，我们将相关重点事项为大家进行了梳理。1.哪些OTC业务会受到监管？（1）根据立法建议书，所有虚拟资产场外交易服务，不论是通过线下实体店（包括自动柜员机）还是线上网站服务都需要受到监管。（2）在可供客户买卖的虚拟资产种类，可涵盖在至少一所获证监会发牌的虚拟资产交易平台上供零售投资者交易的代币，以及在拟议稳定币发行人发牌制度落实后，获香港金融管理局（金管局）发牌的发行人所发行的稳定币。（3）基于“相同业务、相同风险、相同规则 ”的原则，持牌人如提供法定货币汇款服务，须申请金钱服务经营者牌照。持牌营运者不得提供其他服务，包括任何形式的虚拟资产顾问或转介服务、提供虚拟资产衍生工具或其他金融产品（包括但不限于质押、借贷及保证金交易）。2.什么条件能够申请OTC牌照？（1）为确保牌照申请人与本地有充分连系，以便当局作出有效监管和监察，申请人必须是（i）在香港成立并有固定营业地点的公司，或（ii）在其他地方成立而在香港根据《公司条例》注册的公司。（2）如果OTC服务商采用实体店的形式营运，申请人须提供合适的营运处所。如果以线上提供服务，则须提供本地管理人员的办事处地址、通讯地址，以及在本地储存帐簿及记录的地点等资料。3.哪个机构负责合规牌照？（1）任何人如在香港从事有关任何虚拟资产现货交易服务的业务，须向海关关长申领牌照，并须符合适当人选准则及其他海关关长认为相关的因素。而持牌虚拟资产场外交易营运者须遵守《打击洗钱条例》所订的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他规管要求。（2）钱包登记制：持牌人须向海关关长申请及登记所有用于其营运的钱包，并确保该钱包名单不断更新。为缓减洗钱及恐怖分子资金筹集的风险，持牌人只会获准把该等虚拟资产从其已登记的钱包转至客户能提供拥有及/或管控证明的钱包。（3）牌照有期限：成功的申请人可获发为期两年的牌照，并可申请在海关关长信纳下续牌两年。4.违法的代价是什么？（1）任何人如未持有牌照而从事受规管的虚拟资产场外交易服务，一经循公诉程序定罪，可处罚款100万元及监禁两年。（2）任何人如明知而发出关于非持牌人提供虚拟资产场外交易服务的广告，即属犯罪，可处第5级罚款（目前为5万元）及监禁六个月。（3）如持牌人违反法定的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定，一经循公诉程序定罪，可处罚款100万元及监禁两年。此外，持牌人如作出不当行为（例如违反其他规管要求），可处以行政罚则，包括暂时吊销或撤销牌照、谴责、勒令作出纠正，以及/或罚款（不多于50万元）。（4）现行《打击洗钱条例》下与欺诈和误导性活动相关的罪行将适用于虚拟资产场外交易持牌人。任何人在涉及虚拟资产的交易中作出欺诈或欺骗行为，即属犯罪，可处罚款1,000万元及监禁十年。此外，任何人如作出欺诈或罔顾实情的失实陈述，借以诱使他人进行涉及虚拟资产的交易，亦属犯罪，可处罚款100万元及监禁七年。结语作为一种创新的金融工具，香港对虚拟货币的监管是在平衡市场发展和投资者保护之间寻找最佳方案，通过建立合理和有效的监管框架，香港可以促进虚拟货币行业的健康发展，同时保护公众利益和金融稳定。本次香港关于虚拟货币OTC的立法建议只是合规监管的开始，对于币圈的从业者们来说，看似是政策收紧了，但实际上是让游戏规则更明确。毕竟一个行业的健康发展不可能永远窝在一个阴暗的小角落，让阳光照进来，万物才能更灿烂。原创作者：刘红林律师———END———发布于 2024-02-19 10:22・IP 属地上海虚拟货币区块链(Blockchain)场外交易市场 (OTC)赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

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场外结算公司会员资格

(请参阅香港场外结算公司结算规则第二部份及结算程序第二章(只提供英文版本))

场外结算公司现时只有单一结算会员类别。结算会员申请资格如下︰

会员申请资格概要︰

1) 符合最低资本要求（详情见下表）

2) 有能力进行场外衍生产品日常交收及操作，与及连接不少于一个认可交易系统。

3) 设有合适的风险管理系统，政策及程序。

4) 提供25,000,000[1]港元的保证基金供款。

有关不同机构的最低资本要求可参考附表︰

机构类别

注册成立国家

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持牌银行 – 金管局认可机构

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根据香港法例第155L章<<银行业（资本）规则>>所界定的「一级资本」，须大于下列任何一项︰

(a) 100亿港元

(b) 结算会员所有持仓户口的初始保证金要求总额平均每月数字的5%

金管局认可机构 – 持牌银行，接受存款公司（DTC）或有限制牌照银行（RLB）

海外

根据香港法例第155L章<<银行业（资本）规则>>所界定的「一级资本」，须大于下列任何一项︰

(a) 100亿港元

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接受存款公司（DTC）或有限制牌照银行（RLB） – 金管局认可机构

香港

根据香港法例第155L章<<银行业（资本）规则>>所界定的「一级资本」，须大于下列任何一项︰

(a) 3亿9千万港元

(b) 香港法例第155章<<银行业条例>>附表7所载该结算会员适用的资本要求

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(a) 3亿9千万港元

(b) <<财务资源规则>>所载「规定速动资金」

非金管局认可机构及非持牌法团

香港以外

此类机构在结算规则中定义为〝遥距实体〞。就一般情况而言，遥距实体的流动资金须大于100亿港元。视乎有关遥距实体的注册国家及有关监管机构，结算公司可能会增订不同的资本及入会要求。

[1]50,000,000港元为入会时的初始保证基金供款。基金供款可能因应结算会员户口内交易的压力测试结果而有所调整。

更新日期 2017年8月15日

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OTC市场的发展历史与市场构成

场外交易市场(Over-the-Counter)也叫做柜台交易市场或简称OTC市场，通指在交易所场外进行的交易。OTC市场最早起源于20世纪初美国的证券市场，那时候美国已经有很多不在证券交易所进行交易的有价证券，投资者通过银行或券商的柜台买卖这些证券，柜台交易因此而得名。

上世纪80年代，金融衍生品的OTC市场迅速兴起。90年代，以能源为首的大宗商品衍生品的场外交易也逐步得以发展。目前，OTC市场交易的衍生品大约可以分为五大类：利率、外汇、信用类衍生品（利率违约掉期）、股指、以及大宗商品衍生品。其中，利率衍生品的交易额占到OTC衍生品交易的80%以上，外汇衍生品约占10%吗，而大宗商品衍生品占0TC市场份额的不到1%。截止至2014年6月底，全球未平仓OTC衍生品合约的名义价值为691万亿美元（数据来源：BIS 2014年季度报告）。

OTC市场的交易方式

与在公开市场集中进行中央撮合的电子交易不同，OTC是在交易所场外进行的非公开市场交易。其典型交易模式是由场外交易经纪商(Inter Dealer Broker, IDB) 作为中间人，以电话、即时通讯工具等沟通方式向客户进行买卖报盘询价，最后由经纪商通过人工撮合达成买卖双方交易，买卖双方支付佣金给经纪商作为报酬。由此可见，OTC交易是一种一对一的、在非公开市场进行的交易，其优点是交易方式和交易标的物可以非常灵活，且非常有利于大宗交易的一次性达成。

但与OTC这种灵活的交易方式相伴随的，是交易的相对不透明与信息不对称，以及非常高的违约风险。与交易所交易清算的标准化合约不同，OTC交易的合约往往是非标准化的，且在交易后没有交易所作为中央对手方进行中央清算，也没有严格的保证金机制保障合约的履约，这就导致OTC交易隐含着非常高的信用风险。

OTC产品的中央清算

2001年，全球最大的能源与天然气公司美国安然公司的破产倒闭事件引发了市场对场外交易衍生品风险的广泛关注。鉴于OTC交易一直以来存在的违约风险，包括芝商所在内的多个全球大型衍生品交易所纷纷推出了场外交易产品的清算服务，以提高场外交易的安全性。

芝商所于2002年推出了场外交易平台ClearPort，投资者可以通过ClearPort将在场外成交的合约登记至芝商所，芝商所对登记清算的合约收取保证金，进行中央清算。这一举措有效的控制了场外交易的违约风险，实现了OTC交易的场外交易、场内清算模式，使得传统的OTC交易逐渐与交易所结合。2008年金融危机之后，为了控制全球金融体系的系统性风险，美国监管机构出台了Dodd-Frank金融法案，提出了场外交易衍生品进行交易所场内清算的要求，推动了OTC交易的进一步中央清算化。

为了便于清算与风险控制，交易所需要对OTC产品进行标准化。交易所推出的标准化OTC衍生品合约在合约规格和保证金要求等方面都与在电子市场进行公开交易的衍生品合约更加近似，但在交易模式、市场参与者等方面与电子交易还是有着显著不同，总结如下：

现金结算大宗商品OTC合约的结算方式

大部分交易所清算的大宗商品OTC合约在合约到期时都实行现金结算而非实物交割，因此，现金结算价的计算成为合约设计的一个关键。一般来说，现金结算的OTC合约有两种确定最终结算价的方式：

使用现有电子期货合约的结算价进行结算

当某一OTC合约已经有与之相对应的相同标的物的电子期货合约，且这个期货合约的交易活跃，则该OTC合约可能会采用现有电子期货合约的结算价进行结算，或者对电子期货结算价进行一定的调整计算作为OTC合约的结算价。例如芝商所棕榈油日历月掉期合约的最终结算价是根据马来西亚衍生品交易所的电子盘棕榈油合约期货价格进行调整计算得出。

使用市场权威的价格指数进行结算

对于没有活跃电子期货合约的产品来说，其OTC合约的现金结算往往会选用这一标的物产品的市场权威指数价格进行结算。价格指数一般由独立的第三方指数机构根据现货市场的交易情况计算并公布。例如，芝商所场外交易的TSI 62% 铁矿石期货合约就是选用权威的TSI铁矿石指数进行现金结算。TSI每天根据现货市场交易情况公布当天的铁矿石指数，当芝商所某个月份的铁矿石合约到期时，将会选用这个月公布的所有TSI铁矿石价格指数的均价作为最终结算价进行现金结算。选择月均价而非最后交易日的当日指数价作为结算价格是为了保证指数价格的公平性，防止个别机构或个人通过短期操纵某一天或几天的指数价格对结算价带来干扰。

OTC市场的优势

虽然OTC市场在交易透明度与交易速度等方面逊于电子交易市场，但其在交易灵活性等方面具有显著优势，是电子交易市场的有力补充。交易所对OTC合约进行清算，也进一步提高了OTC市场的交易安全性和规范性，有利于OTC市场积极作用的发挥。

OTC市场具备以下优点和重要作用：

OTC交易的场外经纪商人工撮合方式有利于活跃市场。对于一些刚上市的新产品来说，直接进入电子盘可能会面临流动性严重匮乏的困难导致交易难以达成，而场外经纪商作为中间人，起到了活跃市场和促成交易的作用，对新产品市场的培育有着重要意义。

OTC合约的合约规格一般要比同等标的的电子期货合约大很多，便于现货商、银行等大型机构客户进行大单的成交和成交价的管理，以匹配大型机构客户的保值需求。而且场外成交减少了大单交易对电子公开市场价格可能产生的短期价格扰动。

OTC合约的交易模式灵活，例如客户可以通过经纪商以一个均价一次性买入或卖出一个季度中三个月份的合约甚至一整年12个月份的合约，而不必在三个月份合约分别下单并在不同价格分别成交。这种季度甚至年度的交易方式非常匹配现货商的现货贸易模式。

对于一些结构复杂的合约，例如一些复杂的期权合约，可能短期内还难以完全实现电子交易，OTC的人工交易方式目前更能满足这些产品的交易需求。

芝商所OTC交易平台与主要产品

芝商所于2012年推出了ClearPort场外交易平台，为场外交易提供清算服务。目前，芝商所是全球领先的场外交易清算机构，清算的场外合约主要以能源为主，部分金属、利率、外汇、农产品以及股指产品也可以在ClearPort进行场外交易清算。此外，芝商所的很多产品都是既可以在CME Globex平台上进行电子交易，又可以在CME ClearPort上进行场外交易，以满足投资者的不同需要。

除了ClearPort场外交易平台，芝商所于2012年推出了CME Direct前端电子交易系统。该系统融合了电子交易和场外交易的功能，允许客户直接在交易终端上以电子方式交易芝商所的场外合约。这一交易系统的推出也将进一步推动场外交易向电子化交易的转变。

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对于互换通，中国外汇交易中心（"外汇交易中心"）提供中国银行间市场本币交易平台（"CIBMTS"）与OCASS下发北向互换通交易。

欲了解更多详情，请浏览互换通网页。

就已被接受结算及已记录在OCASS的交易，场外结算公司会担任双方结算会员的共同对手方。原来双方结算会员之间的交易会由两宗个别的交易（见附图）所替代。

作为共同对手方，场外结算公司对每宗已结算交易承担相关的交易对手风险。场外结算公司对已结算交易的权益及责任，会一直维持直到有关交易的到期日，或直到有关交易被取消结算为止。

其他结算运作

当交易登记完成，场外结算公司会支援对已结算交易的以下操作。

抵押品管理

场外结算公司采取一套稳健的抵押品管理架构以决定合格抵押品并适当控制相关风险。有关合格抵押品的种类及折抵率细节可参阅如下。

风险管理

场外结算公司建立一套稳健并符合国际标准的风险管理架构，以适当控制当场外结算公司作为中央对手方时衍生的信用风险，市场风险与流动性风险。有关场外结算公司风险管理架构细节请参阅如下。

结算金额交收及交易后的管理

场外结算公司会为已结算交易进行随后的利率/汇率定价，以计算相符于交易约定的交收金额。另外OCASS亦会自动计算已结算交易的交易费用，价格校正利息及抵押品利息。有关所有应付及应收金额的资料会根据结算规则及结算程序所订明的方法通知结算会员并进行净额交收。有关场外结算公司交收安排可参阅如下。

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更新日期 2018年4月30日

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